A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (6/5), a Operação Centelha para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar com lavagem de dinheiro e sonegação fiscal ligada ao jogo do bicho no Rio de Janeiro.
Segundo as investigações, o grupo criava empresas em nome de terceiros para esconder a origem ilícita dos recursos e movimentar valores obtidos com a contravenção, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Ação mira dezenas de endereços e bloqueia patrimônio
Com apoio do Ministério Público Federal, por meio do Gaeco, a PF cumpre 16 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do estado.
As diligências acontecem em bairros como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Campo Grande, Bangu, Realengo, Taquara e também no município de Mangaratiba.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens ligados aos investigados, incluindo imóveis, carros de luxo, participações empresariais e 16 embarcações.
Estrutura empresarial usada para ocultar dinheiro
De acordo com a PF, o grupo mantinha uma rede de empresas nos setores de combustíveis, lojas de conveniência e gestão patrimonial.
Esses negócios, segundo os investigadores, funcionavam como fachada para lavagem de dinheiro, permitindo que recursos ilícitos circulassem como se fossem de origem legal.
A organização criminosa apresentava divisão de funções, atuação contínua e estrutura bem definida, características típicas de grupos estruturados.
Policiais estão entre os investigados
A operação também atingiu servidores da segurança pública. Entre os alvos estão três policiais civis e um policial militar, suspeitos de participação no esquema.
As investigações apontam que os envolvidos utilizavam terceiros como fachada para ocultar o controle real das empresas.
Crimes investigados
Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e sonegação fiscal.
A PF informou que as investigações continuam e novas fases da operação não estão descartadas.
Perguntas e respostas
Qual o foco da operação?
Desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho.
Quantos mandados foram cumpridos?
16 mandados de busca e apreensão.
Quem está sendo investigado?
Empresários e agentes públicos suspeitos de envolvimento no esquema.
