Influenciadora é alvo de investigação por lavagem de dinheiro em São Paulo.
Esquema teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão, segundo apuração.
Operação já resultou em prisões de artistas e influenciadores.
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra Santos passou a ser investigada pela Polícia Federal em São Paulo por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado ao menos R$ 1,6 bilhão, conforme apontado pelas autoridades.
A apuração foi direcionada a uma organização criminosa que, segundo a Polícia Federal, utilizava o meio artístico e plataformas digitais para ocultar valores de origem ilícita, com uso de estratégias para dificultar o rastreamento financeiro.
As palavras investigação, lavagem e bilionário marcam o caso.
Grupo utilizava internet e entretenimento
Foi apontado que o esquema utilizava influenciadores e artistas para movimentar dinheiro.
Os recursos teriam origem em bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico de drogas.
A estratégia era usada para inserir valores no sistema financeiro sem levantar suspeitas imediatas.
Movimentações rápidas dificultavam rastreio
De acordo com relatório de inteligência, a conta da influenciadora funcionava como uma “conta de passagem”.
Nesse modelo, os valores entram e saem rapidamente, sem permanecer por muito tempo.
Esse tipo de movimentação dificulta o rastreamento da origem do dinheiro.
Prisões já foram realizadas na operação
A ação policial realizada na quarta-feira (15) resultou na prisão de envolvidos no esquema.
Entre os detidos estão MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, Chrys Dias e Raphael Sousa, ligado a uma página nas redes sociais.
Até o momento, a defesa da influenciadora não havia sido localizada.
Perguntas e respostas:
É ocultar ou disfarçar a origem de valores obtidos ilegalmente.
Pode levantar suspeitas, especialmente quando há tentativa de ocultação.
Sim. A participação pode resultar em prisão e outras penalidades legais.
